De politie in Estland pakte gisterenavond 2 mannen op die betrokken zouden zijn bij een grote oplichtingszaak met cryptomunten. De twee mannen, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin zouden voor meer dan 550 miljoen euro hebben gefraudeerd. Ze zouden honderdduizenden mensen hebben opgelicht. Hun slachtoffers komen vooral uit de VS.
Geen advertenties meer?
Ingelogde abonnees steunen niet alleen een van de enige kritische en onafhankelijke media, maar zien ook geen vervelende advertenties. Abonneer je snel en eenvoudig en krijg meteen toegang tot vele duizenden exclusieve artikelen!
Maak hieronder je keuze voor het gewenste abonnement:
Liever ook op papier? Bekijk alle abonnementen!
Het doorlopend abonnement wordt automatisch verlengd voor steeds één maand.
Liever ook op papier? Bekijk al onze abonnementen!
Steun het vrije woord met een online abonnement van 3 maanden via een eenmalige betaling.
Liever ook op papier? Bekijk al onze abonnementen!
Steun het vrije woord met een eenmalige betaling en je zit een jaar goed.
Log hieronder in om dit bericht volledig te lezen. Ben je al ingelogd, kijk dan op je account of je nog een actief abonnement hebt.
Het zou gaan om Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, allebei 37 jaar oud. Via het bedrijf HashFlare brachten ze frauduleuze huurcontracten voor cryptocurrencymining-apparatuur aan de man. Ze lieten slachtoffers ook investeren in een virtuele valutabank genaamd Polybius Bank, die in werkelijkheid geen bank was en nooit de beloofde dividenden uitkeerde, zei het Amerikaans ministerie van Justitie. Hashflare sloot in 2019 z’n deuren.
550 miljoen euro
Slachtoffers betaalden meer dan 550 miljoen euro aan de bedrijven van Potapenko en Turõgin en ze gebruikten beide valse vennootschappen om de fraude-opbrengsten wit te wassen en om onroerend goed en luxeauto’s te kopen, aldus het Amerikaans ministerie van Justitie. De aanklacht werd op 27 oktober teruggestuurd door een grand jury in het westelijke district van Washington en maandag ontzegeld.
“De omvang en reikwijdte van het vermeende plan is echt verbazingwekkend”, zei assistent-procureur-generaal Kenneth Polite Jr van de criminele afdeling van het ministerie van Justitie. “De Amerikaanse en Estse autoriteiten werken eraan om deze activa in beslag te nemen en te beperken en de winst uit deze misdaden te halen.”
De witwascomplot zou naar verluidt betrekking hebben op ten minste 75 echte eigendommen, zes luxevoertuigen, cryptocurrency-portefeuilles en duizenden cryptocurrency-mijnmachines, volgens het ministerie, dat zei dat de zaak werd onderzocht door de FBI. De twee mannen riskeren twintig jaar cel boven het hoofd. Ze worden in de Verenigde Staten berecht.
