Volgens Europol, een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie, zou 1% van het bnp van de EU “betrokken zijn bij verdachte financiële activiteiten”. De EU heeft daarom een nieuw beleid aangenomen om dit te bestrijden. Europarlementariër Assita Kanko (N-VA) reageert op de Europese plannen. Het nieuw beleid betreft dan bijvoorbeeld witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering.
De Europese Commissie wil korte metten maken met fraude en verdachte financiële activiteiten. Ongeveer 1% van het Europees bnp wordt daarvoor gebruikt. Zeker tijdens de coronacrisis wordt duidelijk hoe makkelijk het soms is voor fraudeurs die weten waarmee ze bezig zijn.
Europese Unie legt plan op tafel met zes doelen
De Europese Commissie voorziet daarom een nieuw beleid ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering met zes doelen die in mei 2020 werden vastgelegd. De Commissie wil meer effectieve uitvoering van bestaande antiwitwas wetgevingen, een gemeenschappelijk EU-planboek, een Europese antiwitwastoezichthouder en ondersteunings- en samenwerkingsmechanismes.
De Europese Unie wil ook dat strafrechtelijke bepalingen uitgevoerd worden en informatie wordt uitgewisseld. Daarnaast wil de EU de internationale dimensie van bestaande antiwitwaskaders versterken binnen Europa. Zo zouden fraudeurs het moeilijker moeten krijgen.
Assita Kanko vindt dat “reisregel moet worden uitgebreid tot cryptoactiva”
In juli 2021 lagen dan de eerste wetgevende voorstellen op tafel. De Commissie stelde een vordering voor tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor witwassen en terrorismefinanciering, een richtlijn om mechanismen vast te stellen, een vordering om de Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te richten (AMLA) en tot slotte het voorstel voor de herschikking van Verordeningen die vooral de traceerbaarheidsvereisten van cryptoactiva moet uitbreiden.
Europarlementariër Assita Kanko (N-VA) reageert op het beleid. “Ik ben van mening dat de reisregel snel moet worden uitgebreid tot cryptoactiva zoals bitcoin en andere cryptocurrencies. Ik ben van mening dat deze toezichtkloof snel moet worden gedicht omdat de huidige situatie een bedreiging vormt voor de veiligheid van onze burgers en de integriteit van ons financiële stelsel in de EU,” klinkt het. “Het toezicht op financiële transacties en de wetgeving tegen het witwassen van geld moeten ook toekomstbestendiger worden gemaakt. De Europese Unie loopt enkele jaren achter met de regulering van crypto en we mogen de volgende trend in de financiële wereld niet missen.” Daarbij moeten we ervoor zorgen dat we het juiste evenwicht bewaren tussen regulering en ruimte voor innovatie.”
